《消失的信托：一位金融精英的双面人生》
——太原鹰眼探案商务咨询婚外情与资产转移调查
案件编号：TYEagle-2025-116
调查周期：2025年3月-5月
委托方：某银行高管孙女士
调查目标：其丈夫陈总（私募基金合伙人）
行动组：太原鹰眼探案金融调查组"银鹰小组"
案件背景
2025年3月，太原鹰眼探案商务咨询接到孙女士的紧急委托。其丈夫陈总近半年行为异常，频繁以"项目尽调"为由前往上海，个人账户出现多笔不明资金流动，且手机通讯高度加密。更令人警觉的是，陈总近期以"设立家族信托"为由，要求孙女士签署一系列文件。
调查过程
第一阶段：行踪调查
太原鹰眼探案调查员通过专业设备和技术手段，进行了为期四周的密集跟踪：
发现陈总每月固定前往上海陆家嘴某高端公寓
与一名29岁的私人银行经理刘某存在亲密关系
二人经常在外滩高档场所出现，举止亲密
第二阶段：资金追踪
太原鹰眼探案金融调查组深入调查发现：
陈总通过虚构"投资管理费"转移基金资产
累计向刘某转移资金超过800万元
为刘某在香港购置保险及奢侈品
第三阶段：深度取证
通过合法技术手段，太原鹰眼探案获取关键证据：
恢复的加密聊天记录显示二人已交往两年
发现陈总为刘某设立离岸家族信托
获取二人多次境外旅游的完整记录
关键证据
高清影像资料：记录二人亲密互动全过程
跨境资金流向图谱：清晰展示资金转移路径
通讯记录分析：包含重要通话和社交软件记录
信托文件：离岸信托设立相关文件
调查结果
凭借太原鹰眼探案提供的完整证据链，孙女士在律师协助下：
成功冻结被转移资产
在离婚诉讼中掌握主动权
保全家族资产
案件启示
本案再次证明，婚外情往往伴随着重大资产风险。太原鹰眼探案商务咨询建议：高净值人士应建立完善的财务监督机制，定期进行婚姻状况评估。
太原鹰眼探案商务咨询
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